Türkiye’nin gündemine oturan yasa dışı bahis ve kumar hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bir rapor hazırlandı.
T24’ten Tolga Şardan’ın aktardığı raporun detaylarında yasa dışı bahis ve kumar oynatan hesapların özellikle öğrenci ve işsiz kişilerin banka hesaplarını kullandığı belirtildi. Raporda “*Bahis oynayanların, bahis parasını yatıracakları banka hesapları olarak, öğrenci, işsiz veya asgari ücretli çalışanların hesaplarının ya da bu kişiler adına açtırılan şirketlerin hesaplarının paravan olarak kullanıldığı, hesapları kullanılan paravan şahıslara bunun karşılığında aylık belli ücretler ödendiği tespit edilmiştir.” vurgusu yapıldı.
Raporun devamında şunlar belirtildi:
Kullanılan çok sayıda aracı hesap sürekli olarak değiştirilmekte, bu hesaplarda biriken bahis paraları organizasyondaki şahıslar tarafından nakit olarak çekilmekte ve bu aşamadan sonra paranın kayıtlı/bankacılık sistemi üzerinden takibi de mümkün olmamaktadır.
3. KİŞİ OLARAK SEÇİLENLER: ÖĞRENCİ, ASGARİ ÜCRETLİ, İŞSİZ
İllegal bahis organizatörleri, bahis paralarının toplanabilmesi için kendi hesaplarını kullanmamaktadır. Bu amaçla 3. kişilerin hesapları kullanılmaktadır.
Hesapları kullanılan bu 3. kişiler, düzenli aralıklarla sık sık değiştirilmektedir.
Hesapları kullanılan bu 3 kişilerin büyük kısmının;
- Gençler ve 30 yaş civarındakiler,
- Vergi mükellefiyet kaydı bulunmayan ya da ‘potansiyel mükellef’ kaydı bulunan (ev hanımı, öğrenci, asgari ücretli gibi) kişiler,
- Sigorta kaydı bulunmayan veya geçmişte kaydı olsa da hali hazırda sigortalı olarak çalışmayan ya da halen sigortalı olarak çalışsa da genellikle çok düşük ücretlerle çalışanlardan oluştuğu gözlemlenmiştir.
- Ayrıca bu kişiler adına kurulan ya da devralınan şirketlerin hesaplarının da benzer şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır.
- Yine bahis paralarının toplandığı hesapların sahibi bu 3. kişilerin birçok farklı banka nezdinde yasadışı bahis faaliyetinde kullanılmak üzere hesap açtırdıkları ya da daha önceden açılmış olan farklı bankalar nezdindeki hesaplarını da yine aynı amaçla kullandıkları tespit edilmiştir. Bu sayede suçtan elde edilen gelir mümkün olduğunca geniş kitlelere yayılarak kaynağından uzaklaşması sağlanmış şekilde esas sahiplerine ulaşmakta aynı zamanda bankacılık işlem masrafları maliyeti de minimize edilmeye çalışılmaktadır.
Sadece İstanbul’daki operasyonlar kapsamında yıllık kara paranın hacmi 400 milyar lira olarak belirlendi. Tüm Türkiye’nin 2024 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe açığı ise 1 trilyon 74 milyar 18 milyon TL olarak duyurulmuştu.
